Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
04.03.2014

Два банка и НКО привлечены к административной ответственности

На сайте Банка России размещена информация о том, что Центробанк привлек к административной ответственности Совкомбанк, Славянбанк, НКО «ПэйПал РУ» и должностное лицо, которое является единоличным исполнительным органом этой небанковской кредитной организации.

Данное решение регулятор принял ввиду совершения правонарушений организациями, предусмотренными статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Речь идет о первой части данной статьи, а именно о «неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

По данной статье предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

В итоге Совкомбанк оштрафован, а Славянбанку, «ПэйПал РУ» и должностному лицу вынесено предупреждение.

Источник: Sredstva.ru

Последние новости:





© 2003 — 2017 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru