Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
11.05.2018

Руководителей Инбанка, Профессионал Банка и «ЦентроКредита» привлекли к административной ответственности

Речь идет о части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
 
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
 
Постановление в отношении руководителя Инбанка вступило в законную силу 4 мая, в отношении глав Профессионал Банка и «ЦентроКредита» — 7 мая. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения. Должность председателя правления Инбанка занимает Сергей Юдинцев, Профессионал Банка — Мария Исакова, «ЦентроКредита» — Лариса Зимина.
 
Источник: Средства.ру
 

Последние новости:





© 2003 — 2018 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru