Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
28.12.2018

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей нескольких банков

ЦБ РФ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) Дальневосточного Банка (Владивосток), Национального Банка Сбережений (Иваново) и Международного Коммерческого Банка (Москва). Сообщение об этом было опубликовано на сайте регулятора.
 
Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
 
Должность президента, председателя правления Дальневосточного Банка в настоящий момент занимает Валерий Павлюк, пост предправления Национального Банка Сбережений — Александр Суворов, Международного Коммерческого Банка — Владимир Кутовой, Русьуниверсалбанка — Владимир Ученик.
 
Источник: Средства.ру

Последние новости:





© 2003 — 2019 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru