Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил об отзыве с 23 июня лицензий у двух московских кредитных организаций КБ: «Объединенный Торговый Банк» («Юнион-трейд», регистрационный номер 3355) и КБ «ЭКСИТОН» (регистрационный номер 3412).
Оба банка нарушали требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом небольшой «Юнион-трейд» в период с сентября 2005 года по апрель 2006г. успел провести сомнительных операций по счетам клиентов на сумму более 2,4 млрд. долларов.
В банках введена временная администрация.
Напомним, что ровно неделю назад, 16 июня,
банк России за «отмывание» отозвал лицензии у трех небольших банков. Идет естественный процесс — мелкие банки, не вступившие в систему страхования вкладов, осознанно активизируются в отмывочном бизнесе, поскольку им уже нечего терять, а Банк России планомерно проводит «чистку» банковской системы.
