Банк России отозвал лицензии у двух столичных банков

 
Банк России отозвал лицензии у двух небольших столичных банков — ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» (регистрационный номер Банка России 3225) и ООО «БАНК ЭКСПОРТА» («Экспортбанк», регистрационный номер Банка России 3210).

В обоих случаях решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России «в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона ’О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма’».

При этом, в частности, в пресс-релизе Банка России сообщается, что в декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

В банках назначена временная администрация.