У двух московских банков отозваны лицензии

 
Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух столичных кредитных организаций — ООО «Финансово-кредитный банк» (ФКБ) и ОАО «Строительный промышленный банк» (ОАО «Стройпромбанк»).

В случае с ФКБ причиной такого решения называется нарушение требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Неоднократные нарушения действующего законодательства совершал и «Стройпромбанк». По информации ЦБ РФ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка были выданы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведены валютно-обменные операции на сумму свыше 13 млрд руб.

В обе кредитные организации назначены временные администрации.