Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
07.02.2014

Банк «Рублев» привлечен к административной ответственности

На сайте Банка России появилась информация о том, что регулятор принял решение привлечь банк «Рублев» к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27, а именно: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи».

В качестве меры наказания был избран штраф, который согласно законодательству составляет для должностных лиц от десяти до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Источник: Sredstva.ru

Последние новости:





© 2003 — 2019 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru